O Ministério Público do Estado do Maranhão (MP-MA), deflagrou uma operação conjunta nesta terça-feira (8), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), deflagrou a operação, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso suspeito de fraude fiscal e lavagem de dinheiro.
De acordo com as investigações preliminares, Foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão, sequestro e apreensão de vários bens e estima-se que o montante desviado pelo grupo criminoso, que envolve famílias atuantes no ramo de combustíveis seria de R$ 304.509.097,92 em impostos. Para ocultar tais valores, o grupo teria se utilizado de práticas de fraude fiscal.
Os alvos dos 20 mandados de busca e apreensão, assim como de sequestro e arresto de bens, não se limitaram ao Maranhão, sendo realizadas ações também em Teresina (PI), Campinas (SP) e Rio de Janeiro (RJ). No estado maranhense, as cidades de Caxias, Peritoró e Miranda do Norte foram os principais pontos de atuação das autoridades.
A operação, que contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), também foi realizada em estreita colaboração com a Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) e a Agência Nacional de Petróleo (ANP).
