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quarta-feira, maio 15, 2024
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Irmãos, donos de empresas em Imperatriz, são investigados por fraudes bancárias com prejuízo de mais de R$ 2 milhões

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (15), uma operação que investiga empresas, em Imperatriz, em um esquema de fraudes bancárias pela Internet, que deixou um prejuízo de R$ 2.354.027,72 a Caixa Econômica Federal. De acordo com as investigações, as empresas pertencem a um grupo de quatro irmãos.

Segundo a PF, os investigados utilizavam boletos falsos para encobrir os valores furtados de contas bancárias da Caixa utilizando as próprias empresas, do ramo alimentício, e também fornecedoras de equipamentos para esse setor. Os nomes das empresas e dos investigados não foram divulgados pela Polícia Federal.

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Dinheiro apreendido pela PF durante operadores

Ao todo, 28 policiais federais deram cumprimento a 15 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de Imperatriz. As ações judiciais têm o objetivo se recuperar a quantia levada pelo grupo. Desses mandados, 14 foram cumpridos na cidade de Imperatriz e um em São Luís.

O grupo criminoso utilizou tecnologias cibernéticas avançadas para cometer o crime, tais como RAT (programa malicioso que acessa remotamente aparelhos como celulares, computadores e sistemas) e IP Spoofing (criação de pacotes de IP com endereço IP de origem falsa).

Até o momento, ninguém foi preso. Se confirmadas as suspeitas, os investigados responderão pelo crime de furto mediante fraude (Art. 155, 4º, II, do Código Penal), cuja pena pode chegar a 8 (oito) anos; e pelo crime de lavagem de dinheiro  (Art. 1º, da Lei nº 9.613/98), cuja pena pode chegar a 10 (dez anos) anos.

O nome da operação (TriDáblio – WWW) faz referência ao objeto das investigações, consistente em fraudes bancárias perpetradas pela Internet, ou seja, crimes cibernéticos.

Lucas Aquino
Lucas Aquino
Acadêmico de Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Membro da equipe de jornalismo do Imperatriz Online.

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