Três pessoas foram detidas em Miranda do Norte, suspeitas de tráfico de drogas. A investigação revelou que uma loja de roupas estava sendo usada como fachada para a lavagem de dinheiro proveniente do tráfico.
Os alvos da operação são um homem de 23 anos, com histórico de passagens pela polícia e identificado como um dos principais distribuidores de drogas na região. Juntamente com ele, foram presos um homem de 35 anos e uma mulher de 40 anos, proprietária da loja, ambos com registros na polícia.
A ação resultou na apreensão de cocaína e crack nos endereços investigados. As autoridades indicam que o trio operava de maneira ostensiva, vendendo e distribuindo drogas e repassando produtos para pequenos traficantes sob um esquema de porcentagem.
Os três foram autuados em flagrante e encaminhados ao Sistema Prisional de Itapecuru Mirim, onde permanecerão à disposição da Justiça.
O Que é Lavagem de Dinheiro?
A lavagem de dinheiro é um processo criminoso que visa ocultar a origem ilícita de recursos financeiros. Esse tipo de crime é comum entre atividades ilegais, como tráfico de drogas, corrupção e contrabando. O objetivo da lavagem é transformar dinheiro obtido de forma ilegal em ativos que pareçam legítimos, permitindo que os criminosos utilizem esses recursos sem levantar suspeitas.
O processo de lavagem de dinheiro geralmente ocorre em três etapas:
- Colocação: Nesta fase, o dinheiro sujo é introduzido no sistema financeiro. Isso pode ser feito por meio de depósitos bancários, compra de ativos, ou até mesmo por meio de pequenas transações em estabelecimentos comerciais.
- Ocultação: Após a colocação, o próximo passo é dificultar o rastreamento do dinheiro. Os criminosos podem transferir os fundos entre várias contas bancárias, usar empresas de fachada, ou investir em bens de alto valor, como imóveis e obras de arte, para disfarçar a origem dos recursos.
- Integração: Por fim, a última etapa consiste em reintegrar o dinheiro “limpo” na economia. Nesse ponto, os fundos parecem legítimos e podem ser utilizados livremente, sem levantar suspeitas das autoridades.